中國從泰國引渡140億美元Crypto *騙*局主謀
cn近日成功從泰國引渡一名犯罪嫌疑人，該嫌疑人被指控領導一項涉及140億美元的crypto傳銷計劃。這一引渡標志著自1999年中泰引渡條約生效以來，首名因金融犯罪被引渡的嫌疑人。
cn公安部宣布，中泰兩國共同成立了“獵狐”特別工作組，并于周三將嫌疑人張某引渡回國。張某自2012年起便被指控領導“MBI集團”，該組織通過發行crypto吸引投資者，費用從700元（約98美元）到245,000元（約34,300美元）不等，獲取會員資格。
據悉，該計劃以高額利潤為誘餌，吸引了超過1000萬會員，涉案金額達1000億元人民幣（約140億美元）。
重慶警方于2020年11月對張某展開調查。2021年3月，國際刑警cn分部對其發布了紅色通緝令。隨后，張某于2022年7月在泰國被捕，泰國法院于今年5月裁定將其引渡回cn。
盡管cn自2021年起已禁止境內crypto交易，但仍有不少投資者試圖規避相關法律。今年5月，cn警方發現一起利用穩定幣USDT進行外幣交易的地下銀行，涉案金額高達138億元人民幣（約19億美元）。
本周，cn最高法律機構在法院的解釋中指出，使用crypto進行非法資金轉移被視為洗錢的一種形式，方便了相關案件的調查和起訴。