OmegaPro聯(lián)合創(chuàng)始人因涉嫌40億美元詐騙在土耳其被捕
根據(jù)土耳其媒體的最新報道，OmegaPro的聯(lián)合創(chuàng)始人安德烈亞斯·薩卡奇（Andreas Szakacs）因涉嫌參與一個涉及crypto的龐氏騙局，于7月在土耳其被捕，詐騙金額高達40億美元。
據(jù)《今日土耳其》報道，薩卡奇在成為土耳其公民后更名為埃姆雷·阿夫奇（Emre Avc）。他在被捕后堅決否認相關(guān)指控，聲稱自己只是從事金融和營銷工作，并未參與任何欺詐活動。
在調(diào)查過程中，土耳其憲兵警察繳獲了薩卡奇的電腦及32個冷錢包。雖然他未能提供這些設(shè)備的密碼，但當局成功追蹤到了價值1.6億美元的crypto交易。
OmegaPro于2022年底崩潰，恰逢FTX的崩潰時期。此前，法國、比利時、西班牙和阿根廷等國已就該公司涉及的欺詐行為發(fā)出警告。需要注意的是，OmegaPro并未向美國客戶提供服務(wù)。
此次逮捕源于6月28日的一次匿名舉報。荷蘭公民阿卜杜勒·加法爾·莫哈格（Abdul Ghaffar Mohaghegh）向警方報告稱，他在該騙局中損失了700萬美元，并表示有權(quán)代表3000名受害投資者，這些投資者的總損失額達到1.03億美元。
薩卡奇于7月9日在伊斯坦布爾貝科茲的兩棟別墅遭到突襲，并于7月10日被發(fā)出逮捕令，罪名是“利用信息系統(tǒng)、銀行或信貸機構(gòu)作為工具進行欺詐”。