加拿大Crypto交易所ezBtc被控詐騙 導致950萬美元用戶損失
最近，不列顛哥倫比亞證券委員會（BCSC）對加拿大crypto交易平臺ezBtc及其創(chuàng)始人David Smillie提起指控，稱其詐騙了用戶價值約950萬美元（1300萬加元）的加密資產(chǎn)。
BCSC的調(diào)查揭示，ezBtc在2016年至2019年期間，挪用了近三分之一的用戶資金，用于個人消費和博彩活動。這一系列欺詐行為使成千上萬的投資者無法提取資金，嚴重損害了公眾對crypto行業(yè)的信任。
調(diào)查顯示，ezBtc在運營期間共增持超過2300個Bitcoin和600個以太幣。盡管該平臺聲稱所有用戶資產(chǎn)都存儲在冷庫中，以確保安全，但實際情況卻大相徑庭。
BCSC專家組發(fā)現(xiàn)，約935.46個Bitcoin和159個以太幣被轉(zhuǎn)移至Smillie的個人賬戶，以及CloudBet和FortuneJack等在線博彩網(wǎng)站。調(diào)查中指出，某些轉(zhuǎn)賬直接來自ezBtc，而有些則是通過Smillie的賬戶間接轉(zhuǎn)賬。
特別令人震驚的是，有一位客戶在ezBtc上存入Bitcoin后，僅14分鐘內(nèi)，相同數(shù)量的Bitcoin便被轉(zhuǎn)移至博彩網(wǎng)站。
ezBtc于2019年9月永久下線，導致用戶無法提取投資。該公司在2022年解散，進一步加劇了受害者追討損失的困難。BCSC指出，Smillie對這一系列不當行為負有直接責任。
委員會表示：“Smillie不僅知道ezBtc并未妥善保管客戶資產(chǎn)，還應意識到轉(zhuǎn)移客戶資產(chǎn)的潛在嚴重后果。”
BCSC計劃在2024年9月24日之前實施制裁，這可能包括對ezBtc和Smillie的罰款以及市場禁入。盡管Smillie未親自出席聽證會，但由律師代表出席。
這一事件反映出加拿大crypto市場的低迷現(xiàn)狀，數(shù)據(jù)顯示，只有3%的加拿大人使用Bitcoin或其他crypto進行日常支付，絕大多數(shù)人仍偏好現(xiàn)金和信用卡交易。